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esquema ponzi de Forex dubai
A Polícia de Dubai enviou sete denúncias contra um empresário indiano, que supostamente desviou D1,1 bilhão de 7 mil pessoas por meio de um esquema Ponzi, para o Ministério Público, segundo policiais.
O homem, que é acusado de desviar o dinheiro através de esquemas atraentes anunciados por sua empresa de Dubai, Exential Group, foi preso em 21 de dezembro pela Polícia de Dubai. Ele está sob fiança agora, mas não pode sair dos Emirados Árabes Unidos, disseram fontes.
O major Majed Al Suwaidi, diretor interino da delegacia de Al Barsha, disse que a polícia está encaminhando todas as queixas contra o suspeito às autoridades envolvidas. "Apenas 30 vítimas do esquema apresentaram queixas à Delegacia de Polícia de Al Barsha. No entanto, algumas delas não apresentaram os documentos para provar seu investimento no esquema. Até agora, encaminhamos sete casos para o Ministério Público", disse ele. .
O major Al Suwaidi disse que a polícia não tem informações sobre o número total de pessoas que investiram dinheiro na empresa ou o número de pessoas que foram enganadas. "No entanto, o Ministério Público de Dubai está investigando o caso e todas as questões relacionadas a ele serão investigadas."
O Exential Group seduziu os clientes oferecendo lucro de 100-150% sobre o investimento e a empresa continuou a doá-lo, atraindo mais investidores. No entanto, a empresa parou de pagar os lucros de repente e o suspeito desapareceu por meses. O Ministério Público já iniciou a investigação e coleta de detalhes dos reclamantes.
Enquanto isso, o diretor da delegacia de polícia de Rashidiya, o brigadeiro Saeed bin Suleiman, disse que apenas uma queixa foi registrada contra a empresa com a polícia de Rashidiya. "O queixoso disse que perdeu Dh 300.000 investindo no esquema do Exential Group. Nós encaminhamos a queixa à Delegacia de Polícia de Al Barsha, pois o caso está sob sua jurisdição porque a empresa estava localizada lá", disse ele.
Fontes disseram que algumas das vítimas não reclamaram contra a empresa porque já receberam seu investimento na forma de lucros em seis anos. "A empresa estava funcionando corretamente até que foi fechada", disseram fontes, acrescentando que aqueles que apresentaram queixas são novos clientes que não receberam lucros para igualar seus investimentos.
A maioria das vítimas trabalha nos setores de aviação, petróleo e gás. Muitos deles disseram que suas vidas foram destruídas porque depositaram a maior parte de seu dinheiro. Eles disseram que estavam seduzidos pela perspectiva de obter lucros enormes e convenceram seus amigos e familiares a investir na empresa. No entanto, a empresa parou de pagar lucros, deixando-os em apuros.
Amira Agarib.
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Médicos alertam contra cirurgias plásticas por.
As complicações no procedimento incluem granuloma nodular. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO.
"Não cometa o mesmo erro que eu cometi", insiste a vítima.
A mãe, que queria manter o anonimato, disse que tinha apenas 26 anos. LEIA MAIS.
O Gratitude Wall foi lançado no Parque Zaabeel.
O muro foi assinado por dignitários de vários departamentos do governo. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO.
"Humanos educados estão destruindo o mundo"
O guru moderno entrou no auditório lotado de roxo e ostentando. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO.
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Dia perfeito para pisar ao ar livre nos Emirados Árabes Unidos, umidade para.
A umidade relativa provavelmente aumentará durante a noite. LEIA MAIS.
Fotos: Pedágio de morte dos deslizamentos de terra da Califórnia.
65 casas foram destruídas, enquanto outras 462 sofreram danos. LEIA MAIS.
Internacional.
Pai acusado de assassinato na morte de 3 anos de idade.
Uma autópsia determinou que Sherin Mathews morreu de violência homicida. LEIA MAIS.
esquema ponzi de Forex dubai
Eu tinha entrado em um sorteio em um dos hipermercados para ter uma chance de ganhar uma moeda de ouro e bilhetes de viagem. Recebi recentemente uma ligação dizendo que ganhei e que precisava visitar o escritório deles para receber o prêmio. Em vez de me dar o prêmio, os funcionários ofereceram um esquema: pague Dh13,000 e ganhe um pacote de férias por semana nos próximos 10 anos. Era um esquema de pirâmide, não um sorteio de sorteio, como sugerido. Eu relatei isso à polícia e estou escrevendo para você para que as pessoas também saibam disso.
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Quem é o vilão?
No terceiro dia da partida de críquete da África do Sul contra a Índia, a chuva parou a jogada na última sessão. Natureza no.
Dinheiro sujo.
Deveshi Kulshrestha, aeromoça da Jet Airways, foi presa pela Diretoria de Inteligência de Receitas (DRI) do site.
Parabéns Isro.
O PSLV-C40 da Índia colocou a série Cartosat-2 e outros 30 satélites em duas órbitas diferentes, o que é um marco na história.
Os EUA enfrentarão o isolamento global se Trump continuar assim.
Estamos agora à beira de uma campanha de desinformação, como nunca vimos em nenhum ponto anterior da história.
Revelado: Top 10 marcas nos Emirados Árabes Unidos, lideranças da Emirates.
A principal operadora de Dubai superou o sentimento da marca no consumidor. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO.
Dubai para caber 5.000 caminhões com monitoramento inteligente.
Todos os veículos pesados que estão em serviço há mais de 20 anos. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO.
A África do Sul derrotou a Índia no segundo teste em 135 corridas.
O total poderia ter sido pior menos o oitavo posto de wicket de 54 corridas. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO.
O Sensex fecha acima de 35.000 pela primeira vez.
Nifty50 bate recorde de alta diária de 10.800. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO.
O caso de fraude Forex do Cyber Market Group.
A incidência de esquemas de Ponzi relacionados a forex certamente não está limitada a empresas domiciliadas no Panamá ou em outros lugares fora do caminho.
Por exemplo, recentes acusações de fraude forex foram feitas pela Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA ou CFTC contra a firma de forex baseada em Punta Gorda, Flórida, conhecida como Cyber Market Group, LLC.
Em 15 de março de 2010, a CFTC apresentou uma queixa de 23 páginas contra a empresa e a comissão também nomeou Patrick Rakotonanahary como réu junto com a firma em seus registros iniciais. Nem a firma nem a Rakontonanahary estavam registradas na CFTC, nem eram membros de qualquer outra associação registrada de futuros.
Além da queixa da CFTC em 15 de março, o Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito do Havaí ou USAO também registrou uma acusação criminal por fraude contra Rakontonanahary, e o Departamento de Comércio e Defesa do Consumidor, Escritório da Comissão de Valores Mobiliários. (a DCCA) também apresentou uma queixa administrativa contra ele e contra a empresa à qual estava associado.
Essas ações legais levaram à prisão de Rakontonanahary em 15 de março de 2010 para responder às alegações de fraude.
As alegações da CFTC.
A queixa da CFTC alega que Patrick Rakontonanahary e seu Cyber Market Group LLC, com sede em Punta Gorda, Flórida, solicitaram fraudulentamente fundos do público investidor, alegando que os fundos seriam usados para negociar contratos de câmbio em moeda estrangeira no mercado forex de balcão.
De acordo com a CFTC, os réus solicitaram fundos de forma fraudulenta diretamente e através dos diretores e funcionários da empresa desde pelo menos junho de 2008.
A empresa normalmente extrairia fundos de seus "clientes". através de um "Programa Promissório" em que os clientes da Cyber emprestariam os fundos, com o que a Cyber empregaria os fundos para negociar no mercado forex.
Os clientes cibernéticos supostamente seriam reembolsados de seus empréstimos com juros acumulados dos lucros obtidos pela suposta negociação especializada da empresa no mercado forex.
De acordo com a CFTC, clientes em potencial foram atraídos para emprestar & ldquo; seu dinheiro para o Cyber Market Group com bom demais para ser verdadeiros retornos de quatro a dez por cento por semana e / ou mês. Saiba mais sobre o bem para ser verdadeiro retorno.
No entanto, a CFTC alega que a empresa conscientemente e falsamente representava para seus clientes que os retornos semanais ou mensais que eles recebiam da Cyber eram derivados de operações de negociação forex lucrativas, embora esses retornos estivessem realmente sendo pagos a partir dos fundos próprios do cliente ou fundos depositados junto à firma de outros clientes no que parece ter sido um esquema típico de pirâmide cambial.
Além das promessas negociadas irrealisticamente altas, a queixa da CFTC também diz que os Réus fizeram a alegação ultrajante de não ter perdido nenhum dinheiro no mercado cambial em sete anos.
Além de levar o dinheiro de seus clientes para supostamente negociar no mercado cambial, a CFTC também alega que Cyber falsamente representava para clientes que eles tinham milhões de dólares em recursos de clientes investidos, embora registros contábeis mostrem que Rakotonanahary e sua firma só tinham milhares em seus negócios. banco corporativo e contas de negociação.
Parece também que muitos dos fundos "emprestados" & rdquo; clientes para este alegado esquema Ponzi podem ter sido desviados para os Requeridos & rsquo; uso pessoal.
O Cyber Market Group era um esquema típico de Ponzi?
De acordo com a CFTC, a forma como os Réus operavam estava de acordo com a estrutura testada no tempo de um & ldquo; Ponzi & rdquo; esquema. Esse golpe foi batizado em homenagem ao famoso fraudador Charles Ponzi, que era um imigrante italiano que defraudou investidores de milhões de dólares nos anos 1920.
O esquema Ponzi normalmente envolve investimentos prometendo retornos muito altos, e o operador do esquema usa os recursos de novos investidores para pagar os altos retornos prometidos a investidores anteriores.
Embora os retornos possam ser altos até que o plano falhe, o principal inicial investido muitas vezes não é devolvido aos investidores. O golpe geralmente continua a operar até que novos fundos de investimento recebidos não cumpram os pagamentos devidos a investidores anteriores.
Uma vez que o principal muitas vezes não é devolvido, o perpetrador do golpe geralmente mantém a maior parte do dinheiro para seu próprio uso pessoal. A CFTC alega que esse também foi o caso do Cyber Market Group.
O esquema do Cyber Market Group começa a desvendar.
De acordo com a CFTC, a Cyber deixou de fazer "pagamentos de juros". para vários clientes da Cyber em agosto de 2008, e a empresa também continuou fazendo pagamentos parciais de principal a alguns de seus clientes, mas não a outros.
No entanto, a CFTC alega que a Cyber continuou solicitando fundos públicos para fins de negociação forex, a despeito de & mdash; ou talvez por causa de & mdash; o fato de que eles estavam ficando para trás em seus pagamentos aos investidores.
Em novembro de 2008, parece que a Cyber enviou aos seus clientes uma carta com um anexo representando que a empresa tinha mais de US $ 8 milhões em recursos de clientes. No entanto, de acordo com a CFTC, os Réus tinham apenas US $ 60.000 em suas contas bancárias e de negociação no momento.
Além disso, a queixa da CFTC alega que milhões de dólares em fundos de cibercombustos haviam sido conectados a uma das duas contas bancárias da firma entre dezembro de 2007 e início de 2010. No entanto, até 12 de fevereiro de 2010, não havia fundos restantes. qualquer uma das duas contas bancárias da empresa.
Grandes Perdas de Conta Forex Trading do Cyber.
De acordo com a CFTC, várias contas de negociação forex foram abertas pela Rakotonanahary em nome da Cyber e cerca de US $ 1.864.000 foram transferidos para essas contas.
Desse montante superior a US $ 1,8 milhão, a empresa registrou perdas de US $ 814.806, enquanto aproximadamente US $ 1.049.193 foram devolvidos à conta bancária da empresa. Parece que as contas de negociação foram fechadas em outubro de 2009, sem fundos restantes nessas contas.
Conclusão & ndash; Atente para fraudes Ponzi e empresas não regulamentadas.
O caso de fraude do Cyber Market Group da CFTC parece ser apenas mais um exemplo clássico de um esquema Ponzi relacionado a forex atingindo sua conclusão virtualmente inevitável. Basicamente, quando o dinheiro novo deixa de entrar em tal esquema de fraude, os investidores são subseqüentemente deixados sem um pagamento, e os operadores simplesmente embolsam qualquer sobra de dinheiro.
Quando os pagamentos cessam, os investidores começam naturalmente a fazer perguntas que normalmente levam as autoridades competentes, como a CFTC, a investigar. Infelizmente, no momento em que começa uma investigação, muitas vezes é tarde demais, e a maior parte do dinheiro já está gasto ou oculto além dos meios normais de recuperação legal.
Como a atração inicial de retornos irrealisticamente altos geralmente atrai as pessoas a engolirem a cenoura apresentada por esses esquemas fraudulentos de forex, muitas pessoas que são enganadas por esses fraudadores eventualmente se tornam vítimas de sua própria ganância e perdem seus investimentos no processo.
Outra grande bandeira de fraude de forex sobre o Cyber Market Group que muitos de seus investidores não parecem ter notado é que a empresa de investimento não era regulada nem pela NFA nem pela CFTC. Essa falta de supervisão oficial era um claro sinal de alerta financeiro que qualquer pessoa interessada em investir deveria vigiar e evitar. Leia sobre outros esquemas Ponzi mais conhecidos:
Programas Forex HYIP - os sinais do conto de um golpe forex.
Programas de investimento de alto rendimento ou HYIP é quando o vigarista e suas afiliadas defraudam os investidores por meio de promessas de retorno do investimento de até 80% ao dia. Esses golpes têm proliferado no mundo ocidental desde as façanhas lendárias de Charles Ponzi e sua laia. Normalmente, as promessas de renda descaradamente irrealistas são reforçadas por reivindicações de exclusividade, admissões limitadas e algum tipo de fórmula secreta que permitirá lucros ilimitados aos investidores.
HYIP é apenas uma farsa.
Claro, esses HYIPs são apenas golpes e muitos investidores podem se considerar sortudos se puderem escapar com suas jaquetas ainda em suas costas. Enquanto esses artistas e showmen de fraude convencem o potencial investidor de que os retornos são gerados através de suas habilidades incomparáveis em investimento, perspicácia de negócios inigualável e nível estratosférico de inteligência, na verdade o modelo de negócios é muito simples e não depende de qualquer tipo de negócio perspicácia ou insight de investimento. Tudo o que esses indivíduos industriosos fazem é pegar o capital que recebem como depósitos de novos investidores ingênuos e distribuí-lo entre as outras vítimas de seus esquemas, disfarçando o fluxo interminável de fundos de investidores em seu falso programa de investimento como o retorno sobre o investimento gerado por astutos. e práticas de investimento hábeis.
Por que os investidores são enganados?
Então, o que eles estão fazendo é pegar seu dinheiro e devolvê-lo a você como rendimento em seus programas de investimento. Não parece insultante para a inteligência humana que tenha havido tantas pessoas que foram enganadas por um esquema de fraude tão insultantemente simples? Provavelmente é, mas a falta de inteligência certamente não é a causa real da ingenuidade sofrida pelas muitas vítimas desses esquemas. Como mencionamos anteriormente neste site e você mesmo já ouviu falar de muitos outros, os seres humanos gostam de acreditar naquilo em que querem acreditar. Embora a lógica nos diga para não confiar em nada que não possamos entender ou nos tenha explicado, estamos propensos a superestimar o valor de uma promessa que oferece grandes retornos para um pouco de esforço.
Gerentes de HYIPs são artistas maus.
Os gerentes de HYIPs são pessoas inteligentes também. Afinal, eles são artistas, mestres do seu ofício, que têm grande prazer em destruir o sustento de pessoas inocentes, roubando suas economias e deixando-as como ovelhas no meio da paisagem gelada da vida moderna. Eles sabem como viciar seus clientes aos retornos rápidos dos programas de investimento de alto rendimento por meio de injeções moderadas e medidas do veneno. No primeiro estágio, as vítimas não acreditam nas ofertas feitas a elas e se juntarão ao HYIP com quantias muito pequenas, com o único propósito de testar se os administradores do esquema de fraude retornarão qualquer coisa em seus investimentos. Uma vez que as pequenas quantias depositadas retornam com um lucro muito grande, a insegurança inicial da vítima também é apagada, ainda que gradualmente. Devagar e devagar, os pequenos depósitos continuam se acumulando, enquanto US $ 100 somam US $ 1.000 e US $ 1.000 a US $ 10.000, até que toda a cautela seja lançada ao vento e um surto de euforia ilimitada incapacite a capacidade de raciocínio do "investidor". Enquanto isso, os gerentes do programa HYIP continuam promovendo seu belo esquema, usando os depoimentos de clientes anteriores para provar a confiabilidade de suas alegações impossíveis e, se forem bem-sucedidos, em muitos casos, eles observam os fundos à sua disposição. a quantias exorbitantes.
Quem são as possíveis vítimas e o que acontece?
Muitas vezes as primeiras vítimas dos HYIP são aquelas que têm mais sorte, mas até isso é ilusório. À medida que os gerentes despejam os depósitos de suas vítimas em um grupo de rendimentos que eles distribuem para seus membros mais antigos, os que estão no topo da pirâmide normalmente recebem os maiores valores devido à sua antiguidade na estrutura. Aqueles que são os mais recentes geralmente perdem cada centavo que depositam, à medida que o esquema entra em colapso e os gerentes desaparecem entre sombras e ventos junto com o dinheiro do cliente, deixando ar quente ou frio sobre o qual suas vítimas podem construir castelos.
É claro que, enquanto o HYIP paga bem para as primeiras vítimas, eles também se arrependerão de sua ingenuidade como ações judiciais, coloquialmente conhecidas como clawbacks que recuperam a maior parte do dinheiro distribuído como depósitos roubados de investidores. Os gerentes são vencedores no Havaí, no Taiti, nas ilhas do Caribe ou em algum lugar semelhante até agora, a menos que sejam pegos pelas agências de segurança pública. Todos os outros em casa são perdedores, seus sonhos desabando em uma pilha de intimações, contas não pagas, depressão e desespero.
Eventualmente, a maneira em que os clientes são enganados será diferente de caso para caso. Em alguns casos, um esquema de pirâmide ou ponzi irá progredir conforme descrito acima, com o número de vítimas crescendo através de referências e as que estão no topo obtendo a maior parcela da receita de investimento pretendida. Em outros casos, os fundos dos clientes são desviados através de contas gerenciadas mal administradas e em outros casos o fraudador não se preocupa tanto com a sutileza de seus métodos, apenas embolsa os depósitos e foge. Muitas vezes, como eles roubam é irrelevante para as vítimas, mas o conhecimento de seus métodos pode ser útil para as agências de segurança pública, na tentativa de trazer os ladrões de volta à justiça, com a esperança de que alguns dos fundos roubados sejam recuperados.
Quem era Charles Ponzi e por que ele era tão infame?
Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi, mais conhecido como Charles Ponzi, era um empresário italiano oportunista que recorria a burlar o público em geral tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos na década de 1920. Ele nasceu na Itália em 1882, trabalhou em seus primeiros anos como trabalhador dos correios, mas chegou a Boston em 1903, pronto para fazer sua fama e fortuna. Depois de vários biscates, mudou-se para Montreal e trabalhou para um banqueiro que cobria pagamentos de juros acima da média com depósitos em novas contas no banco. Como as rodas estavam girando em sua mente para ganhar dinheiro por conta própria, Carlo passou por tempos difíceis e foi preso por falsificação de cheques, mas o tempo de prisão forneceu mentores na arte de fraudar e só fortaleceu sua determinação de ganhar muito dinheiro e rapidamente .
Após a sua libertação, ele migrou de volta para Boston e fixou-se no backbone & rdquo; do seu dinheiro fazendo proposição & ndash; Cupons de Resposta Internacional (& ldquo; IRC & rdquo;). Esses certificados podem ser comprados em um país, depois enviados para um destinatário em outro e, finalmente, usados para comprar selos para correspondência futura com o local anterior. Se o valor dos selos variava em grande medida, então um lucro poderia ser potencialmente feito, uma forma inicial de arbitragem legal. Ponzi providenciou a volta de amigos na Itália para comprarem os IRC's e depois enviá-los para ele para serem cobrados nos Estados Unidos. As margens poderiam ser especialmente altas, mas a quantidade de burocracia envolvida na conversão de selos de pequeno valor em dinheiro tornou-se um grande obstáculo durante sua fase inicial de desenvolvimento.
O esquema Ponzi decola.
Sem medo da realidade, Carlo começou a comercializar um retorno de 100% em noventa dias para atrair os primeiros investidores, e funcionou. Em cinco meses, ele arrecadou US $ 420.000 em depósitos, valendo cerca de US $ 4,5 milhões em termos de hoje. O dinheiro estava entrando em uma taxa exorbitante, mas em um nível básico, ele não conseguia administrar um lucro em uma única transação. Depois da lição bancária que aprendeu em Montreal, ele abandonou qualquer esforço para obter retornos legítimos, mas focou-se em pagar a investidores mais velhos novos recursos à medida que entravam na porta. Ele passou a viver a vida elevada, e as autoridades locais logo começaram a desconfiar de suas atividades de investimento.
Clarence Barron, o analista financeiro que publicou o artigo financeiro de Barron, revelou que, para o seu esquema funcionar, seria preciso haver 160 milhões de IRC em circulação. Os Correios dos Estados Unidos colocaram o número real em algum lugar na área de 27.000, muito longe do que era necessário para apoiar a operação de Ponzi. Depois de vários artigos de jornal depreciativos e demandas de investidores para o retorno de suas economias, Charles Ponzi se rendeu às autoridades federais.
Depois de uma série de julgamentos, penas de prisão e mais esquemas para fraudar, ele acabou morrendo na pobreza no Brasil em 1949. Tentativas de determinar a magnitude das perdas dos investidores atribuíram uma quantia nos termos atuais de US $ 225 milhões. Quando comparado ao roubo de US $ 13 bilhões de Bernie MaDoff, o Ponzi supera em comparação.
Traços típicos empregados por este vigarista infame.
Quais eram os traços típicos empregados por esse vigarista infame em seu tão anunciado "Ponzi Scheme"? Consciência pode ser sua primeira linha de defesa quando se trata de fraudadores tentando roubar seu capital suado. Compreender a natureza de um esquema Ponzi é o melhor lugar para começar porque, mesmo depois de noventa anos, os esquemas atuais de Ponzi são os mesmos de hoje em 1920.
O formato normalmente envolve uma transação financeira complicada da qual a maioria das pessoas raramente ouviu falar, aumentando assim sua mística e o mito de que fortunas podem ser feitas às escondidas. Retornos escandalosos são prometidos no início, o & quot; HYIP & rdquo; conceito. O Ponzi começou com uma duplicação em 90 dias, mas gradualmente retornou a 50% em um ano, ainda bem acima dos 5% oferecidos pelos bancos locais na época. Os relatórios são falsificados, mesmo se disponíveis, e os reembolsos são generosamente concedidos para adicionar credibilidade. O huckster parece ser rico, com um estilo de vida luxuoso e escritórios elegantes. Seus clientes também logo se tornarão seus mais ávidos apoiadores e cantarão seus elogios. Um senso de urgência geralmente convencerá potenciais investidores a agir rapidamente, um sinal claro de que uma fraude está em andamento. Se parece bom demais ser verdade, aceite que é!
Algumas dicas para evitar fraudes.
Vamos examinar brevemente o forex HYIP, mas vamos mencionar que a maneira de evitar as conseqüências da ruína financeira é evitar os sonhos cor-de-rosa que fazem com que as vítimas sejam manipuladas tão facilmente pelas promessas sem sentido dos fraudadores. Existem algumas regras de ouro de negociação e investimento em geral e quem adere àqueles com determinação e consistência se verá invulnerável aos HYIPs, pirâmides, ponzis e suas muitas outras variedades. Não se envolva em uma atividade que você não entende. Não acredite em algo que você não pode explicar. Se as promessas que você disse serem boas demais para ser verdade, não arrisque sua riqueza e sua poupança para persegui-las.
A variedade de forex é generalizada nos dias de hoje. Nos primeiros dias de programas de investimento de alto rendimento, o anunciante estaria limitado a uma região geográfica devido ao subdesenvolvimento das comunicações internacionais. Muitos vigaristas e artistas fraudulentos apreciam profundamente as possibilidades criadas pela disseminação da Internet em todo o mundo. Assim como os empresários sérios, eles vêem novas fronteiras e um novo potencial de lucro que foi criado por essas novas tecnologias. Hoje, com um clique, um fazendeiro chinês, um aposentado americano, um empresário russo pode ser atraído para a teia da aranha e esfolado e esfolado é uma fonte de grande entusiasmo para os golpistas. Eles foram rápidos em explorar as possibilidades da era da internet, com anonimato, falta de regulamentação e transparência, criando o ambiente mais perfeito para a disseminação de suas doenças financeiras. Visite a nossa página de contato, caso tenha encontrado algum HYIPs forex e deseje denunciá-lo.
Não confie no segredo escondido no programa HYIP.
No programa forex HYIP, o fraudador geralmente reclama conhecimento de algum tipo de fórmula secreta que lhe permite registrar lucros muito elevados em uma base consistente. Como o conhecimento reivindicado é quase certamente inexistente, sua natureza pode ser qualquer coisa, desde um método de negociação automatizado, algum tipo de estratégia de arbitragem especial e exclusiva ou, menos freqüentemente, alguma combinação proprietária de indicadores técnicos que permita ao trapaceiro superar os investidores profissionais. e grandes empresas com grande habilidade. O que eles dizem que fazem é irrelevante: porque na grande maioria dos casos eles não fazem nada e pagam apenas com o seu dinheiro, dependendo da sua antiguidade na estrutura.
O caso de Joel Ward.
Uma amostra boa, mas um tanto anti-climática desses indivíduos interessantes foi Joel Ward, que também discutimos em nosso artigo de conta gerenciada forex. Joel Ward começou sua carreira com US $ 300.000 em depósitos de clientes no momento do lançamento de seu Fundo Joel Nathan em 2003. Em apenas dois anos, o montante que ele administrava subiu para US $ 7 milhões, ele foi entrevistado e citado de maneira respeitável e confiável. fontes de notícias como o Financial Times, o Market Watch e o Wall Street Journal. Como uma criação do Céu particularmente sem fôlego, Joel Ward até comentaria sobre a atitude irracional de muitos investidores em forex, como eles viam o negócio como um esquema de enriquecimento rápido, como alavancagem muito alta era muito prejudicial para uma carreira e quão difícil ele e sua empresa trabalharam para educar seus clientes em práticas e métodos de investimento sensatos. Ele sempre enfatizou a importância da conduta ética na indústria de forex.
Ético ou não, Joel Ward foi muito eficaz em utilizar cada centavo que foi depositado em sua empresa com o objetivo de maximizar os lucros, mas, no caso dele, os lucros eram apenas para ele. Eventualmente, quando seu Fundo Joel Nathan ficou sem dinheiro, ele enviou seus investidores por e-mail dizendo: "Não há fundos restantes no JNF, já que todo o dinheiro foi desviado." desta maneira notavelmente sincera, que poderia ser considerada um bom exemplo de alta ética no negócio de fraude de forex. A lei condenou-o a nove anos de prisão por roubar US $ 11 milhões de seus clientes.
Mais tarde descobriu-se que dos US $ 15 milhões que Joel Ward havia adquirido, ele havia negociado apenas US $ 2 milhões, os quais ele perdera no mercado. O retorno real do investimento foi fornecido por seu uso Ponziesque de US $ 3,7 milhões, que ele havia reciclado para os clientes. A grande maioria da soma restante foi usada para financiar seu estilo de vida extravagante e sua compra da "Learn: Forex school", que ele usou como fonte de recrutamento para seus negócios. Leia mais sobre o caso de Joel Ward.
O take-away para você como leitor.
Para os fins deste artigo, estamos mais interessados no modelo de distribuição Ponzi do esquema HYIP. A lição mais importante que um comerciante potencial irá derivar do exposto acima é que não é uma boa idéia avaliar um esquema de forex mesmo com base nos retornos de investimento: A menos que haja conhecimento em primeira mão das práticas de negociação ou um grau considerável de transparência sobre a própria empresa, não há garantia de que um histórico de lucros supostos em um HYIP seja baseado em lucros reais que podem ser gastos com segurança por um investidor. Na verdade, voltamos ao nosso princípio principal, que discutimos alguns parágrafos acima: Não acredite em nada, a menos que você possa duplicar o desempenho alegado aplicando os mesmos métodos por si mesmo. Não acredite em nada que você não entende. Não arrisque suas economias com base no que lhe é dito por amigos ou familiares, a menos que você esteja convencido de que sabe o que está fazendo.
Em suma, um programa HYIP é uma bomba pintada e decorada como uma maçã mágica. Em vez dos lucros massivos e transformadores que você almeja, você acabará sofrendo perdas massivas e destrutivas que arruinarão seus sonhos e sua confiança. Se ficar rico fosse tão fácil, todos seriam milionários. Não é uma coincidência que o único lugar em que todos são milionários seja o Zimbábue atualmente: não confie em reivindicações ilógicas de indivíduos carismáticos que prometem lucros de um sistema de caixa preta. Faça sua própria diligência antes de escolher quaisquer corretores ou indivíduos que proponham retornos extravagantes em quaisquer investimentos. Comece visitando nossa página de corretores recomendados e veja também a lista de empresas que foram disciplinadas pela NFA ou pela CFTC.
Esquema Ponzi visando tripulação - Cuidado - não se torne uma vítima.
Esquema Ponzi visando tripulação - Cuidado - não se torne uma vítima.
Adoraria estar errado por causa deles.
Adoraria estar errado por causa deles.
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- Não registrado no Banco Central dos Emirados Árabes Unidos.
- Não registrado no Dubai FSA (Financial Security Authority)
- & quot; Os resultados auditados por terceiros. Cada mês nossos resultados são confirmados por um auditor de terceira parte antes de serem publicados. - Obrigado mas por quem?
Uma coisa que eu estava me perguntando era por que, uma empresa de investimento forex iria pedir-lhe para investir em lotes de 20k $, em vez de qualquer coisa que você quer.
Lendo sobre um ponzi alguns dias atrás, embora eu tenha entendido.
O princípio básico de um princípio de um ponzi requer novos "investidores" para dobrar a primeira aposta.
Portanto, se sua primeira conta for 20k, qualquer contribuição adicional também será 20.
Ou você precisa de um novo investidor para trazer a mesma quantia.
Alguns estão finalmente entendendo o perigo em que seu dinheiro está e tentando se retirar. Não seja pego com as calças para baixo desta vez. Você foi avisado.
Para dar a todos os investidores / jogadores e a qualquer um que ainda considera esse golpe, clareza sobre como você está sendo enganado, vou tentar manter isso tão fácil de entender quanto possível:
Há uma parte FX para este Ponzi. Cuidado, é apenas uma pequena parte dele - para lhe dar o ar de legitimidade.
Apenas US $ 50000 (mais US $ para cobrir grandes prejuízos entre 14 de dezembro e 15 de janeiro) já foram investidos em FX por esse esquema, uma queda no oceano de todos os fundos que os investidores lhes deram. - mas assustador em si mesmo.
Você tem acesso às estatísticas do myFxbook & # 8211; ANALISE-OS! Existe 1, e apenas 1 conta com um investimento médio de $ 50.000 (= 2.5 investidores / contas), é de natureza simbólica. Seu dinheiro real nunca é investido em FX.
Eles reivindicam essa conta, o & # 8220; Master & # 8221 ;, representa o seu. Eles afirmam que é "espelhado" # 8221; e, portanto, é uma representação da sua conta. Sua conta é semelhante a esta, mas você não a vê e não pode acessá-la.
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Outros já estão escalando a porta. O tempo acabou para este Ponzi.
A mesma venda em ponzi / pirâmide foi em torno de 2008 e eu tenho simpatia zero para quem se inscreveu para um!
Os caras que compraram a Ferrari pela primeira vez, os recém-chegados tiveram que vender sua caminhonete para pagar as contas.
De onde vem sua média de 9% de lucro? Definitivamente não é de negócios de FX.
© 1996-2012 A Rede de Boatos dos Pilotos Profissionais.
Eu tinha entrado em um sorteio em um dos hipermercados para ter uma chance de ganhar uma moeda de ouro e bilhetes de viagem. Recebi recentemente uma ligação dizendo que ganhei e que precisava visitar o escritório deles para receber o prêmio. Em vez de me dar o prêmio, os funcionários ofereceram um esquema: pague Dh13,000 e ganhe um pacote de férias por semana nos próximos 10 anos. Era um esquema de pirâmide, não um sorteio de sorteio, como sugerido. Eu relatei isso à polícia e estou escrevendo para você para que as pessoas também saibam disso.
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Quem é o vilão?
No terceiro dia da partida de críquete da África do Sul contra a Índia, a chuva parou a jogada na última sessão. Natureza no.
Dinheiro sujo.
Deveshi Kulshrestha, aeromoça da Jet Airways, foi presa pela Diretoria de Inteligência de Receitas (DRI) do site.
Parabéns Isro.
O PSLV-C40 da Índia colocou a série Cartosat-2 e outros 30 satélites em duas órbitas diferentes, o que é um marco na história.
Os EUA enfrentarão o isolamento global se Trump continuar assim.
Estamos agora à beira de uma campanha de desinformação, como nunca vimos em nenhum ponto anterior da história.
Revelado: Top 10 marcas nos Emirados Árabes Unidos, lideranças da Emirates.
A principal operadora de Dubai superou o sentimento da marca no consumidor. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO.
Dubai para caber 5.000 caminhões com monitoramento inteligente.
Todos os veículos pesados que estão em serviço há mais de 20 anos. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO.
A África do Sul derrotou a Índia no segundo teste em 135 corridas.
O total poderia ter sido pior menos o oitavo posto de wicket de 54 corridas. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO.
O Sensex fecha acima de 35.000 pela primeira vez.
Nifty50 bate recorde de alta diária de 10.800. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO.
O caso de fraude Forex do Cyber Market Group.
A incidência de esquemas de Ponzi relacionados a forex certamente não está limitada a empresas domiciliadas no Panamá ou em outros lugares fora do caminho.
Por exemplo, recentes acusações de fraude forex foram feitas pela Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA ou CFTC contra a firma de forex baseada em Punta Gorda, Flórida, conhecida como Cyber Market Group, LLC.
Em 15 de março de 2010, a CFTC apresentou uma queixa de 23 páginas contra a empresa e a comissão também nomeou Patrick Rakotonanahary como réu junto com a firma em seus registros iniciais. Nem a firma nem a Rakontonanahary estavam registradas na CFTC, nem eram membros de qualquer outra associação registrada de futuros.
Além da queixa da CFTC em 15 de março, o Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito do Havaí ou USAO também registrou uma acusação criminal por fraude contra Rakontonanahary, e o Departamento de Comércio e Defesa do Consumidor, Escritório da Comissão de Valores Mobiliários. (a DCCA) também apresentou uma queixa administrativa contra ele e contra a empresa à qual estava associado.
Essas ações legais levaram à prisão de Rakontonanahary em 15 de março de 2010 para responder às alegações de fraude.
As alegações da CFTC.
A queixa da CFTC alega que Patrick Rakontonanahary e seu Cyber Market Group LLC, com sede em Punta Gorda, Flórida, solicitaram fraudulentamente fundos do público investidor, alegando que os fundos seriam usados para negociar contratos de câmbio em moeda estrangeira no mercado forex de balcão.
De acordo com a CFTC, os réus solicitaram fundos de forma fraudulenta diretamente e através dos diretores e funcionários da empresa desde pelo menos junho de 2008.
A empresa normalmente extrairia fundos de seus "clientes". através de um "Programa Promissório" em que os clientes da Cyber emprestariam os fundos, com o que a Cyber empregaria os fundos para negociar no mercado forex.
Os clientes cibernéticos supostamente seriam reembolsados de seus empréstimos com juros acumulados dos lucros obtidos pela suposta negociação especializada da empresa no mercado forex.
De acordo com a CFTC, clientes em potencial foram atraídos para emprestar & ldquo; seu dinheiro para o Cyber Market Group com bom demais para ser verdadeiros retornos de quatro a dez por cento por semana e / ou mês. Saiba mais sobre o bem para ser verdadeiro retorno.
No entanto, a CFTC alega que a empresa conscientemente e falsamente representava para seus clientes que os retornos semanais ou mensais que eles recebiam da Cyber eram derivados de operações de negociação forex lucrativas, embora esses retornos estivessem realmente sendo pagos a partir dos fundos próprios do cliente ou fundos depositados junto à firma de outros clientes no que parece ter sido um esquema típico de pirâmide cambial.
Além das promessas negociadas irrealisticamente altas, a queixa da CFTC também diz que os Réus fizeram a alegação ultrajante de não ter perdido nenhum dinheiro no mercado cambial em sete anos.
Além de levar o dinheiro de seus clientes para supostamente negociar no mercado cambial, a CFTC também alega que Cyber falsamente representava para clientes que eles tinham milhões de dólares em recursos de clientes investidos, embora registros contábeis mostrem que Rakotonanahary e sua firma só tinham milhares em seus negócios. banco corporativo e contas de negociação.
Parece também que muitos dos fundos "emprestados" & rdquo; clientes para este alegado esquema Ponzi podem ter sido desviados para os Requeridos & rsquo; uso pessoal.
O Cyber Market Group era um esquema típico de Ponzi?
De acordo com a CFTC, a forma como os Réus operavam estava de acordo com a estrutura testada no tempo de um & ldquo; Ponzi & rdquo; esquema. Esse golpe foi batizado em homenagem ao famoso fraudador Charles Ponzi, que era um imigrante italiano que defraudou investidores de milhões de dólares nos anos 1920.
O esquema Ponzi normalmente envolve investimentos prometendo retornos muito altos, e o operador do esquema usa os recursos de novos investidores para pagar os altos retornos prometidos a investidores anteriores.
Embora os retornos possam ser altos até que o plano falhe, o principal inicial investido muitas vezes não é devolvido aos investidores. O golpe geralmente continua a operar até que novos fundos de investimento recebidos não cumpram os pagamentos devidos a investidores anteriores.
Uma vez que o principal muitas vezes não é devolvido, o perpetrador do golpe geralmente mantém a maior parte do dinheiro para seu próprio uso pessoal. A CFTC alega que esse também foi o caso do Cyber Market Group.
O esquema do Cyber Market Group começa a desvendar.
De acordo com a CFTC, a Cyber deixou de fazer "pagamentos de juros". para vários clientes da Cyber em agosto de 2008, e a empresa também continuou fazendo pagamentos parciais de principal a alguns de seus clientes, mas não a outros.
No entanto, a CFTC alega que a Cyber continuou solicitando fundos públicos para fins de negociação forex, a despeito de & mdash; ou talvez por causa de & mdash; o fato de que eles estavam ficando para trás em seus pagamentos aos investidores.
Em novembro de 2008, parece que a Cyber enviou aos seus clientes uma carta com um anexo representando que a empresa tinha mais de US $ 8 milhões em recursos de clientes. No entanto, de acordo com a CFTC, os Réus tinham apenas US $ 60.000 em suas contas bancárias e de negociação no momento.
Além disso, a queixa da CFTC alega que milhões de dólares em fundos de cibercombustos haviam sido conectados a uma das duas contas bancárias da firma entre dezembro de 2007 e início de 2010. No entanto, até 12 de fevereiro de 2010, não havia fundos restantes. qualquer uma das duas contas bancárias da empresa.
Grandes Perdas de Conta Forex Trading do Cyber.
De acordo com a CFTC, várias contas de negociação forex foram abertas pela Rakotonanahary em nome da Cyber e cerca de US $ 1.864.000 foram transferidos para essas contas.
Desse montante superior a US $ 1,8 milhão, a empresa registrou perdas de US $ 814.806, enquanto aproximadamente US $ 1.049.193 foram devolvidos à conta bancária da empresa. Parece que as contas de negociação foram fechadas em outubro de 2009, sem fundos restantes nessas contas.
Conclusão & ndash; Atente para fraudes Ponzi e empresas não regulamentadas.
O caso de fraude do Cyber Market Group da CFTC parece ser apenas mais um exemplo clássico de um esquema Ponzi relacionado a forex atingindo sua conclusão virtualmente inevitável. Basicamente, quando o dinheiro novo deixa de entrar em tal esquema de fraude, os investidores são subseqüentemente deixados sem um pagamento, e os operadores simplesmente embolsam qualquer sobra de dinheiro.
Quando os pagamentos cessam, os investidores começam naturalmente a fazer perguntas que normalmente levam as autoridades competentes, como a CFTC, a investigar. Infelizmente, no momento em que começa uma investigação, muitas vezes é tarde demais, e a maior parte do dinheiro já está gasto ou oculto além dos meios normais de recuperação legal.
Como a atração inicial de retornos irrealisticamente altos geralmente atrai as pessoas a engolirem a cenoura apresentada por esses esquemas fraudulentos de forex, muitas pessoas que são enganadas por esses fraudadores eventualmente se tornam vítimas de sua própria ganância e perdem seus investimentos no processo.
Outra grande bandeira de fraude de forex sobre o Cyber Market Group que muitos de seus investidores não parecem ter notado é que a empresa de investimento não era regulada nem pela NFA nem pela CFTC. Essa falta de supervisão oficial era um claro sinal de alerta financeiro que qualquer pessoa interessada em investir deveria vigiar e evitar. Leia sobre outros esquemas Ponzi mais conhecidos:
Programas Forex HYIP - os sinais do conto de um golpe forex.
Programas de investimento de alto rendimento ou HYIP é quando o vigarista e suas afiliadas defraudam os investidores por meio de promessas de retorno do investimento de até 80% ao dia. Esses golpes têm proliferado no mundo ocidental desde as façanhas lendárias de Charles Ponzi e sua laia. Normalmente, as promessas de renda descaradamente irrealistas são reforçadas por reivindicações de exclusividade, admissões limitadas e algum tipo de fórmula secreta que permitirá lucros ilimitados aos investidores.
HYIP é apenas uma farsa.
Claro, esses HYIPs são apenas golpes e muitos investidores podem se considerar sortudos se puderem escapar com suas jaquetas ainda em suas costas. Enquanto esses artistas e showmen de fraude convencem o potencial investidor de que os retornos são gerados através de suas habilidades incomparáveis em investimento, perspicácia de negócios inigualável e nível estratosférico de inteligência, na verdade o modelo de negócios é muito simples e não depende de qualquer tipo de negócio perspicácia ou insight de investimento. Tudo o que esses indivíduos industriosos fazem é pegar o capital que recebem como depósitos de novos investidores ingênuos e distribuí-lo entre as outras vítimas de seus esquemas, disfarçando o fluxo interminável de fundos de investidores em seu falso programa de investimento como o retorno sobre o investimento gerado por astutos. e práticas de investimento hábeis.
Por que os investidores são enganados?
Então, o que eles estão fazendo é pegar seu dinheiro e devolvê-lo a você como rendimento em seus programas de investimento. Não parece insultante para a inteligência humana que tenha havido tantas pessoas que foram enganadas por um esquema de fraude tão insultantemente simples? Provavelmente é, mas a falta de inteligência certamente não é a causa real da ingenuidade sofrida pelas muitas vítimas desses esquemas. Como mencionamos anteriormente neste site e você mesmo já ouviu falar de muitos outros, os seres humanos gostam de acreditar naquilo em que querem acreditar. Embora a lógica nos diga para não confiar em nada que não possamos entender ou nos tenha explicado, estamos propensos a superestimar o valor de uma promessa que oferece grandes retornos para um pouco de esforço.
Gerentes de HYIPs são artistas maus.
Os gerentes de HYIPs são pessoas inteligentes também. Afinal, eles são artistas, mestres do seu ofício, que têm grande prazer em destruir o sustento de pessoas inocentes, roubando suas economias e deixando-as como ovelhas no meio da paisagem gelada da vida moderna. Eles sabem como viciar seus clientes aos retornos rápidos dos programas de investimento de alto rendimento por meio de injeções moderadas e medidas do veneno. No primeiro estágio, as vítimas não acreditam nas ofertas feitas a elas e se juntarão ao HYIP com quantias muito pequenas, com o único propósito de testar se os administradores do esquema de fraude retornarão qualquer coisa em seus investimentos. Uma vez que as pequenas quantias depositadas retornam com um lucro muito grande, a insegurança inicial da vítima também é apagada, ainda que gradualmente. Devagar e devagar, os pequenos depósitos continuam se acumulando, enquanto US $ 100 somam US $ 1.000 e US $ 1.000 a US $ 10.000, até que toda a cautela seja lançada ao vento e um surto de euforia ilimitada incapacite a capacidade de raciocínio do "investidor". Enquanto isso, os gerentes do programa HYIP continuam promovendo seu belo esquema, usando os depoimentos de clientes anteriores para provar a confiabilidade de suas alegações impossíveis e, se forem bem-sucedidos, em muitos casos, eles observam os fundos à sua disposição. a quantias exorbitantes.
Quem são as possíveis vítimas e o que acontece?
Muitas vezes as primeiras vítimas dos HYIP são aquelas que têm mais sorte, mas até isso é ilusório. À medida que os gerentes despejam os depósitos de suas vítimas em um grupo de rendimentos que eles distribuem para seus membros mais antigos, os que estão no topo da pirâmide normalmente recebem os maiores valores devido à sua antiguidade na estrutura. Aqueles que são os mais recentes geralmente perdem cada centavo que depositam, à medida que o esquema entra em colapso e os gerentes desaparecem entre sombras e ventos junto com o dinheiro do cliente, deixando ar quente ou frio sobre o qual suas vítimas podem construir castelos.
É claro que, enquanto o HYIP paga bem para as primeiras vítimas, eles também se arrependerão de sua ingenuidade como ações judiciais, coloquialmente conhecidas como clawbacks que recuperam a maior parte do dinheiro distribuído como depósitos roubados de investidores. Os gerentes são vencedores no Havaí, no Taiti, nas ilhas do Caribe ou em algum lugar semelhante até agora, a menos que sejam pegos pelas agências de segurança pública. Todos os outros em casa são perdedores, seus sonhos desabando em uma pilha de intimações, contas não pagas, depressão e desespero.
Eventualmente, a maneira em que os clientes são enganados será diferente de caso para caso. Em alguns casos, um esquema de pirâmide ou ponzi irá progredir conforme descrito acima, com o número de vítimas crescendo através de referências e as que estão no topo obtendo a maior parcela da receita de investimento pretendida. Em outros casos, os fundos dos clientes são desviados através de contas gerenciadas mal administradas e em outros casos o fraudador não se preocupa tanto com a sutileza de seus métodos, apenas embolsa os depósitos e foge. Muitas vezes, como eles roubam é irrelevante para as vítimas, mas o conhecimento de seus métodos pode ser útil para as agências de segurança pública, na tentativa de trazer os ladrões de volta à justiça, com a esperança de que alguns dos fundos roubados sejam recuperados.
Quem era Charles Ponzi e por que ele era tão infame?
Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi, mais conhecido como Charles Ponzi, era um empresário italiano oportunista que recorria a burlar o público em geral tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos na década de 1920. Ele nasceu na Itália em 1882, trabalhou em seus primeiros anos como trabalhador dos correios, mas chegou a Boston em 1903, pronto para fazer sua fama e fortuna. Depois de vários biscates, mudou-se para Montreal e trabalhou para um banqueiro que cobria pagamentos de juros acima da média com depósitos em novas contas no banco. Como as rodas estavam girando em sua mente para ganhar dinheiro por conta própria, Carlo passou por tempos difíceis e foi preso por falsificação de cheques, mas o tempo de prisão forneceu mentores na arte de fraudar e só fortaleceu sua determinação de ganhar muito dinheiro e rapidamente .
Após a sua libertação, ele migrou de volta para Boston e fixou-se no backbone & rdquo; do seu dinheiro fazendo proposição & ndash; Cupons de Resposta Internacional (& ldquo; IRC & rdquo;). Esses certificados podem ser comprados em um país, depois enviados para um destinatário em outro e, finalmente, usados para comprar selos para correspondência futura com o local anterior. Se o valor dos selos variava em grande medida, então um lucro poderia ser potencialmente feito, uma forma inicial de arbitragem legal. Ponzi providenciou a volta de amigos na Itália para comprarem os IRC's e depois enviá-los para ele para serem cobrados nos Estados Unidos. As margens poderiam ser especialmente altas, mas a quantidade de burocracia envolvida na conversão de selos de pequeno valor em dinheiro tornou-se um grande obstáculo durante sua fase inicial de desenvolvimento.
O esquema Ponzi decola.
Sem medo da realidade, Carlo começou a comercializar um retorno de 100% em noventa dias para atrair os primeiros investidores, e funcionou. Em cinco meses, ele arrecadou US $ 420.000 em depósitos, valendo cerca de US $ 4,5 milhões em termos de hoje. O dinheiro estava entrando em uma taxa exorbitante, mas em um nível básico, ele não conseguia administrar um lucro em uma única transação. Depois da lição bancária que aprendeu em Montreal, ele abandonou qualquer esforço para obter retornos legítimos, mas focou-se em pagar a investidores mais velhos novos recursos à medida que entravam na porta. Ele passou a viver a vida elevada, e as autoridades locais logo começaram a desconfiar de suas atividades de investimento.
Clarence Barron, o analista financeiro que publicou o artigo financeiro de Barron, revelou que, para o seu esquema funcionar, seria preciso haver 160 milhões de IRC em circulação. Os Correios dos Estados Unidos colocaram o número real em algum lugar na área de 27.000, muito longe do que era necessário para apoiar a operação de Ponzi. Depois de vários artigos de jornal depreciativos e demandas de investidores para o retorno de suas economias, Charles Ponzi se rendeu às autoridades federais.
Depois de uma série de julgamentos, penas de prisão e mais esquemas para fraudar, ele acabou morrendo na pobreza no Brasil em 1949. Tentativas de determinar a magnitude das perdas dos investidores atribuíram uma quantia nos termos atuais de US $ 225 milhões. Quando comparado ao roubo de US $ 13 bilhões de Bernie MaDoff, o Ponzi supera em comparação.
Traços típicos empregados por este vigarista infame.
Quais eram os traços típicos empregados por esse vigarista infame em seu tão anunciado "Ponzi Scheme"? Consciência pode ser sua primeira linha de defesa quando se trata de fraudadores tentando roubar seu capital suado. Compreender a natureza de um esquema Ponzi é o melhor lugar para começar porque, mesmo depois de noventa anos, os esquemas atuais de Ponzi são os mesmos de hoje em 1920.
O formato normalmente envolve uma transação financeira complicada da qual a maioria das pessoas raramente ouviu falar, aumentando assim sua mística e o mito de que fortunas podem ser feitas às escondidas. Retornos escandalosos são prometidos no início, o & quot; HYIP & rdquo; conceito. O Ponzi começou com uma duplicação em 90 dias, mas gradualmente retornou a 50% em um ano, ainda bem acima dos 5% oferecidos pelos bancos locais na época. Os relatórios são falsificados, mesmo se disponíveis, e os reembolsos são generosamente concedidos para adicionar credibilidade. O huckster parece ser rico, com um estilo de vida luxuoso e escritórios elegantes. Seus clientes também logo se tornarão seus mais ávidos apoiadores e cantarão seus elogios. Um senso de urgência geralmente convencerá potenciais investidores a agir rapidamente, um sinal claro de que uma fraude está em andamento. Se parece bom demais ser verdade, aceite que é!
Algumas dicas para evitar fraudes.
Vamos examinar brevemente o forex HYIP, mas vamos mencionar que a maneira de evitar as conseqüências da ruína financeira é evitar os sonhos cor-de-rosa que fazem com que as vítimas sejam manipuladas tão facilmente pelas promessas sem sentido dos fraudadores. Existem algumas regras de ouro de negociação e investimento em geral e quem adere àqueles com determinação e consistência se verá invulnerável aos HYIPs, pirâmides, ponzis e suas muitas outras variedades. Não se envolva em uma atividade que você não entende. Não acredite em algo que você não pode explicar. Se as promessas que você disse serem boas demais para ser verdade, não arrisque sua riqueza e sua poupança para persegui-las.
A variedade de forex é generalizada nos dias de hoje. Nos primeiros dias de programas de investimento de alto rendimento, o anunciante estaria limitado a uma região geográfica devido ao subdesenvolvimento das comunicações internacionais. Muitos vigaristas e artistas fraudulentos apreciam profundamente as possibilidades criadas pela disseminação da Internet em todo o mundo. Assim como os empresários sérios, eles vêem novas fronteiras e um novo potencial de lucro que foi criado por essas novas tecnologias. Hoje, com um clique, um fazendeiro chinês, um aposentado americano, um empresário russo pode ser atraído para a teia da aranha e esfolado e esfolado é uma fonte de grande entusiasmo para os golpistas. Eles foram rápidos em explorar as possibilidades da era da internet, com anonimato, falta de regulamentação e transparência, criando o ambiente mais perfeito para a disseminação de suas doenças financeiras. Visite a nossa página de contato, caso tenha encontrado algum HYIPs forex e deseje denunciá-lo.
Não confie no segredo escondido no programa HYIP.
No programa forex HYIP, o fraudador geralmente reclama conhecimento de algum tipo de fórmula secreta que lhe permite registrar lucros muito elevados em uma base consistente. Como o conhecimento reivindicado é quase certamente inexistente, sua natureza pode ser qualquer coisa, desde um método de negociação automatizado, algum tipo de estratégia de arbitragem especial e exclusiva ou, menos freqüentemente, alguma combinação proprietária de indicadores técnicos que permita ao trapaceiro superar os investidores profissionais. e grandes empresas com grande habilidade. O que eles dizem que fazem é irrelevante: porque na grande maioria dos casos eles não fazem nada e pagam apenas com o seu dinheiro, dependendo da sua antiguidade na estrutura.
O caso de Joel Ward.
Uma amostra boa, mas um tanto anti-climática desses indivíduos interessantes foi Joel Ward, que também discutimos em nosso artigo de conta gerenciada forex. Joel Ward começou sua carreira com US $ 300.000 em depósitos de clientes no momento do lançamento de seu Fundo Joel Nathan em 2003. Em apenas dois anos, o montante que ele administrava subiu para US $ 7 milhões, ele foi entrevistado e citado de maneira respeitável e confiável. fontes de notícias como o Financial Times, o Market Watch e o Wall Street Journal. Como uma criação do Céu particularmente sem fôlego, Joel Ward até comentaria sobre a atitude irracional de muitos investidores em forex, como eles viam o negócio como um esquema de enriquecimento rápido, como alavancagem muito alta era muito prejudicial para uma carreira e quão difícil ele e sua empresa trabalharam para educar seus clientes em práticas e métodos de investimento sensatos. Ele sempre enfatizou a importância da conduta ética na indústria de forex.
Ético ou não, Joel Ward foi muito eficaz em utilizar cada centavo que foi depositado em sua empresa com o objetivo de maximizar os lucros, mas, no caso dele, os lucros eram apenas para ele. Eventualmente, quando seu Fundo Joel Nathan ficou sem dinheiro, ele enviou seus investidores por e-mail dizendo: "Não há fundos restantes no JNF, já que todo o dinheiro foi desviado." desta maneira notavelmente sincera, que poderia ser considerada um bom exemplo de alta ética no negócio de fraude de forex. A lei condenou-o a nove anos de prisão por roubar US $ 11 milhões de seus clientes.
Mais tarde descobriu-se que dos US $ 15 milhões que Joel Ward havia adquirido, ele havia negociado apenas US $ 2 milhões, os quais ele perdera no mercado. O retorno real do investimento foi fornecido por seu uso Ponziesque de US $ 3,7 milhões, que ele havia reciclado para os clientes. A grande maioria da soma restante foi usada para financiar seu estilo de vida extravagante e sua compra da "Learn: Forex school", que ele usou como fonte de recrutamento para seus negócios. Leia mais sobre o caso de Joel Ward.
O take-away para você como leitor.
Para os fins deste artigo, estamos mais interessados no modelo de distribuição Ponzi do esquema HYIP. A lição mais importante que um comerciante potencial irá derivar do exposto acima é que não é uma boa idéia avaliar um esquema de forex mesmo com base nos retornos de investimento: A menos que haja conhecimento em primeira mão das práticas de negociação ou um grau considerável de transparência sobre a própria empresa, não há garantia de que um histórico de lucros supostos em um HYIP seja baseado em lucros reais que podem ser gastos com segurança por um investidor. Na verdade, voltamos ao nosso princípio principal, que discutimos alguns parágrafos acima: Não acredite em nada, a menos que você possa duplicar o desempenho alegado aplicando os mesmos métodos por si mesmo. Não acredite em nada que você não entende. Não arrisque suas economias com base no que lhe é dito por amigos ou familiares, a menos que você esteja convencido de que sabe o que está fazendo.
Em suma, um programa HYIP é uma bomba pintada e decorada como uma maçã mágica. Em vez dos lucros massivos e transformadores que você almeja, você acabará sofrendo perdas massivas e destrutivas que arruinarão seus sonhos e sua confiança. Se ficar rico fosse tão fácil, todos seriam milionários. Não é uma coincidência que o único lugar em que todos são milionários seja o Zimbábue atualmente: não confie em reivindicações ilógicas de indivíduos carismáticos que prometem lucros de um sistema de caixa preta. Faça sua própria diligência antes de escolher quaisquer corretores ou indivíduos que proponham retornos extravagantes em quaisquer investimentos. Comece visitando nossa página de corretores recomendados e veja também a lista de empresas que foram disciplinadas pela NFA ou pela CFTC.
Esquema Ponzi visando tripulação - Cuidado - não se torne uma vítima.
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Adoraria estar errado por causa deles.
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Uma coisa que eu estava me perguntando era por que, uma empresa de investimento forex iria pedir-lhe para investir em lotes de 20k $, em vez de qualquer coisa que você quer.
Lendo sobre um ponzi alguns dias atrás, embora eu tenha entendido.
O princípio básico de um princípio de um ponzi requer novos "investidores" para dobrar a primeira aposta.
Portanto, se sua primeira conta for 20k, qualquer contribuição adicional também será 20.
Ou você precisa de um novo investidor para trazer a mesma quantia.
Alguns estão finalmente entendendo o perigo em que seu dinheiro está e tentando se retirar. Não seja pego com as calças para baixo desta vez. Você foi avisado.
Para dar a todos os investidores / jogadores e a qualquer um que ainda considera esse golpe, clareza sobre como você está sendo enganado, vou tentar manter isso tão fácil de entender quanto possível:
Há uma parte FX para este Ponzi. Cuidado, é apenas uma pequena parte dele - para lhe dar o ar de legitimidade.
Apenas US $ 50000 (mais US $ para cobrir grandes prejuízos entre 14 de dezembro e 15 de janeiro) já foram investidos em FX por esse esquema, uma queda no oceano de todos os fundos que os investidores lhes deram. - mas assustador em si mesmo.
Você tem acesso às estatísticas do myFxbook & # 8211; ANALISE-OS! Existe 1, e apenas 1 conta com um investimento médio de $ 50.000 (= 2.5 investidores / contas), é de natureza simbólica. Seu dinheiro real nunca é investido em FX.
Eles reivindicam essa conta, o & # 8220; Master & # 8221 ;, representa o seu. Eles afirmam que é "espelhado" # 8221; e, portanto, é uma representação da sua conta. Sua conta é semelhante a esta, mas você não a vê e não pode acessá-la.
A realidade é, fora de todos os seus fundos de clientes (Milhões de $ de acordo com eles & # 8211; provavelmente verdade) APENAS 1 conta de troca de FX de $ 50000 existe & # 8211; o que você tem acesso e veja online. O & # 8220; Master & # 8221;
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A realidade é que o dinheiro depositado pelos investidores não é usado no mercado de câmbio, ao invés disso ele é levado a pagar lucros para os membros existentes e o resto é tomado pelo dono, você só vê declarações de lucro fictícias no sistema. Seu dinheiro não é investido em FX, apenas US $ 50000 simbólicos já foram investidos.
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FATO: Não se obtém lucro / ganho suficiente, mesmo no & # 8220; Show home / Master account & # 8221; para cobrir seu lucro mensal de 9%. (estatísticas do myfxbook de 2015).
De onde vêm seus lucros? Você adivinhou. Novos membros: Classic Ponzi 101.
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Uma enorme perda foi incorrida em dezembro-janeiro - perda de 65%. Razão desvalorização CHF. Seus lucros incorreram em uma perda - claro que não. 9% como de costume ..
Eles recapitalizaram o & # 8220; Show Home & # 8221; - simbólico & # 8220; Mestre & # 8221; conta, para cobrir a perda e tudo parece rosado novamente.
Eles pediram que você recapitalizasse (coloque $ adicional para cobrir a perda, como aconteceu na "conta master") & # 8211; Claro que não, o seu saldo caiu? - claro que não. Seu dinheiro nunca foi investido em FX de qualquer maneira.
Outros já estão escalando a porta. O tempo acabou para este Ponzi.
A mesma venda em ponzi / pirâmide foi em torno de 2008 e eu tenho simpatia zero para quem se inscreveu para um!
Os caras que compraram a Ferrari pela primeira vez, os recém-chegados tiveram que vender sua caminhonete para pagar as contas.
De onde vem sua média de 9% de lucro? Definitivamente não é de negócios de FX.
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